Technical Intelligence (TECHINT) o Inteligencia Técnica opera fundamentalmente en el ámbito militar y se dirige a conocer y obtener información sobre el armamento y las capacidades del enemigo.
Technical Intelligence TECHINT
Measurement and Signature Intelligence MASINT
MASINT: sirve para detectar, rastrear, identificar o describir las características distintivas (firmas) de fuentes objetivo fijas o dinámicas. Esto a menudo incluye inteligencia de radar, inteligencia acústica, inteligencia nuclear e inteligencia química y biológica. MASINT se define como la inteligencia científica y técnica derivada del análisis de los datos obtenidos de los instrumentos de detección con el fin de identificar las características distintivas asociadas a la fuente, emisor o remitente, para facilitar la medición e identificación de este último.
Fuentes:
- Características nucleares, químicas y biológicas;
- Energía emitida (por ejemplo, nuclear, térmica y electromagnética);
- Energía reflejada (radiada) (por ejemplo, radiofrecuencia, luz y sonido);
- Sonido mecánico (por ejemplo, ruido de motor, hélice o maquinaria);
- Propiedades magnéticas (por ejemplo, flujo magnético y anomalías);
- Movimiento (por ejemplo, vuelo, vibración o movimiento); y
- Composición del material.
Tipos:
- Electro-optical: genera información sobre fenómenos que emiten, absorben o reflejan energía electromagnética en infrarrojos , luz visible o ultravioleta.espectros, fenómenos en los que una «imagen» es menos importante que la cantidad o tipo de energía informada. Por ejemplo, una clase de satélites, originalmente destinados a dar una alerta temprana de lanzamientos de cohetes en función del calor de su escape, informan las longitudes de onda de energía y la fuerza en función de la ubicación o ubicaciones. Puede ayudar a validar o comprender las imágenes tomadas por IMINT
- Nuclear: cubre la medición y caracterización de información derivada de la radiación nuclear y otros fenómenos físicos asociados con armas nucleares, reactores, procesos, materiales, dispositivos, e instalaciones.
- Geophysical: mide los fenómenos transmitidos a través de la tierra (suelo, agua, atmósfera) y estructuras artificiales, incluidos sonidos emitidos o reflejados, ondas de presión, vibraciones y perturbaciones de campo magnético o ionosfera.
- Radar: incluyen línea de visión sobre el horizonte, radar de apertura sintética (SAR), radar de apertura sintética inversa (ISAR) y multiestático. Implica la recolección activa o pasiva de energía reflejada de un objetivo u objeto por los sistemas de radar, biestáticos o sobre el horizonte. Proporciona información sobre secciones transversales de radar, seguimiento, movimiento y reflectancia del radar, y características de absorción para blancos y objetivos dinámicos.
- Materials: la recolección, procesamiento y análisis de muestras gaseosas, líquidas o sólidas, es fundamental en la defensa contra amenazas químicas, biológicas y radiológicas, o nucleares-biológicas-químicas, así como otras más generales.
- Radiofrequency: el análisis de frecuencia caracteriza las firmas de una clase de dispositivos, basándose en sus emisiones de radio intencionales y no intencionales. Los dispositivos que se caracterizan podrían incluir radares, radios de comunicación, señales de radio de sensores remotos, armas de radiofrecuencia, señales colaterales de otras armas, precursores de armas o simuladores de armas (por ejemplo, señales de pulso electromagnético asociadas con explosiones nucleares); y señales espurias o involuntarias.
Inteligencia Acústica (ACOUSTINT): En principio la inteligencia acústica se refiere a aquella obtenida mediante el SONAR, hay dos grandes tipos de sonar: Es Sonar Activo el que emplea para detectar objetos bajo el agua el eco que devuelve dicho objeto al incidir sobre él las ondas acústicas emitidas por un transmisor. El Sonar Activo es por tanto similar al radar. Empleando el Sonar Activo se emite un tren de ondas acústicas con una determinada potencia al agua. Un objeto sumergido sobre el que incidan estas ondas, reflejará parte de ellas que volverán hacia el foco emisor. El Sonar Pasivo se limita a escuchar el sonido que proviene de los objetos que se encuentran sumergidos. Estos dispositivos reciben directamente el ruido producido por el objeto y el camino que recorre la onda es la distancia existente entre el objeto y el receptor del ruido. Esto permite el análisis del ruido radiado por los barcos, obteniendo así la denominada «firma acústica» que permite identificar cada unidad de forma unívoca al igual que una huella dactilar identifica a una persona; pero a diferencia de las huellas dactilares que son invariables, las firmas aústicas cambian con el tiempo. Esto obliga a mantener una información actualizada de inteligencia de unidades navales. Existen varios tipos de equipos para obtenerla: SOSUS (SOund SUrveillance System), TACTAS (TACtical Towed Array Sonar) y SURTASS (SURveillande Towed Array Sensos System), El SOSUS consiste en gigantescas «orejas» sonar pasivas sumergidas en el fondo del mar. El TACTAS es un sonar pasivo remolcado, consiste en un tubo muy fino, de flotabilidad neutra, de 1,8 km o más, lleno de hidrófonos (sonares pasivos), Los SURTASS son una variante del SOSUS aplicada utilizando los TACTASS. Consiste en un pequeño catamarán de unos 50 metros y motores eléctricos, que está dotado de un modelo muy refinado del TACTASS, del sonar remolcado, Disponen de comunicaciones vía satélite y comunican a una base en la costa la información que recogen.
Inteligencia de Infrarrojos (IRINT): Las emulsiones fotográficas pueden hacerse sensibles a los rayos infrarrojos de la parte invisible del espectro con tintes especiales. La luz infrarroja atraviesa la neblina atmosférica y permite realizar fotografías claras desde largas distancias o grandes altitudes (satelites). Debido a que todos los objetos reflejan la luz infrarroja, pueden ser fotografiados en total oscuridad. Las técnicas de fotografía infrarroja se emplean siempre que tengan que detectarse pequeñas diferencias de temperatura, capacidad de absorción o reflexión de la luz infrarroja. La película infrarroja tiene muchas aplicaciones militares y técnicas, como por ejemplo la detección de camuflajes
Inteligencia Laser (LASINT): Usando la tecnología láser, se busca obtener monitorizaciones de audio, es decir aplicando el Laser sobre un entorno cerrado, se podría obtener información, de las vibraciones producidas por el sonido. Se le considera una categoría dentro de la inteligencia electro-optica.
Inteligencia de Radiaciones Involuntarias (URINT): Se dedica a la monitorización del espectro electromagnético, requiere equipos muy costosos y complejos, por ejemplo puede capturar datos de la pantalla de un ordenador que emite este tipo de radiaciones, esto exige equipos muy complejos y costosos, equipos se han de proteger para que no las emitan: es la denominada protección frente a TEMPEST.
Inteligencia Química y Biológica (CBINT)
- Inteligencia de Radio Frecuencia (RFINT)
- Chemical and Biological Intelligence (CBINT)
- Directed Energy Weapons Intelligence (DEWINT)
Open Source Intelligence OSINT
Son datos recopilados de fuentes disponibles públicamente, producido a partir de información disponible públicamente que se recopila, explota y difunde de manera oportuna a una audiencia adecuada con el fin de abordar un requisito de inteligencia específico. Las fuentes OSINT se pueden dividir en seis categorías diferentes de flujo de información:
- Medios de comunicación, periódicos impresos , revistas , radio y televisión de todos los países.
- Internet, publicaciones en línea , blogs , grupos de discusión , los medios ciudadanos (es decir, – teléfono, vídeos , y el usuario el contenido creado ), YouTube y otros sociales sitios web de medios (es decir, – Facebook , Twitter , Instagram , etc.). Esta fuente también supera a una variedad de otras fuentes debido a su oportunidad y facilidad de acceso.
- Datos del gobierno, informes administrativos, presupuestos, audiencias, directorios telefónicos , conferencias de prensa, sitios web y discursos. Aunque esta fuente proviene de una fuente oficial, son de acceso público y pueden usarse abierta y libremente.
- Publicaciones profesionales y académicas , información obtenida de revistas , congresos, simposios, trabajos académicos , disertaciones y tesis.
- Datos comerciales , imágenes comerciales , evaluaciones financieras e industriales y bases de datos.
- Literatura gris, informes técnicos, preimpresiones , patentes, documentos de trabajo, documentos comerciales, trabajos inéditos y boletines .
Es informacion disponible publicamente: medios de comunicación, leyes, presupuestos, declaraciones, dentro de este análisis de información abierta también podrían incluirse los análisis sociológicos, o el perfil psicológico de jefes de estado y de gobierno, análisis grafológicos, etc… este tipo de fuente representa hasta el 85% de la información bruta que recibe un servicio de inteligencia.
Agunos paises como Estados Unidos han creado organos especificos como el National Intelligence Open Source Center (OSC), o Austrialia con su National Open Source Intelligence Centre (NOSIC).
Para Saber Mas:
Imagery Intelligence IMINT
La inteligencia de imágenes recopila información a través de fotografías aéreas (aviones, vehículos aéreos no tripulados, drones) y satélites:
- OPTIN: Optical Intelligence: Inteligencia de Imágenes, en la región visible del espectro.
- PHOTINT: Photoraphic Intelligence: Espionaje fotográfico, desde la típica cámara hasta los satélites.
- EOPINT: Electro-Optical Intelligence: Electro-óptico: Los fenómenos electro ópticos serán aquellos en los que las propiedades ópticas de un medio son modificables por la presencia de un campo eléctrico, láser (Se han utilizado láseres en la longitud de onda azul-verde, capaz de traspasar el agua, para las comunicaciones entre satélites y submarinos), cables de fibra óptica, televisiones.
- IRINT: Infra Red Intelligence: Infrarrojos: Las emulsiones fotográficas pueden hacerse sensibles a los rayos infrarrojos de la parte invisible del espectro con tintes especiales. La luz infrarroja atraviesa la neblina atmosférica y permite realizar fotografías claras desde largas distancias o grandes altitudes (satelites). Debido a que todos los objetos reflejan la luz infrarroja, pueden ser fotografiados en total oscuridad. Las técnicas de fotografía infrarroja se emplean siempre que tengan que detectarse pequeñas diferencias de temperatura, capacidad de absorción o reflexión de la luz infrarroja. La película infrarroja tiene muchas aplicaciones militares y técnicas, como por ejemplo la detección de camuflajes.
Signals Intelligence SIGINT
SIGINT: recopilación de información mediante la interceptación de señales, ya sean comunicaciones entre personas (inteligencia de comunicaciones COMINT) o de señales electrónicas que no se utilizan directamente en la comunicación (inteligencia electrónica, abreviada como ELINT).
- COMINT (Inteligencia de comunicaciones) es una subcategoría de inteligencia de señales que se ocupa de tratar mensajes o información de voz derivada de la interceptación de comunicaciones extranjeras. Información técnica e inteligencia derivada de comunicaciones extranjeras por otros que los destinatarios previstos».
- ELINT se refiere a la recopilación de inteligencia mediante el uso de sensores electrónicos. Su enfoque principal radica en la inteligencia de señales no relacionadas con las comunicaciones. «Inteligencia técnica y de geolocalización derivada de radiaciones electromagnéticas ajenas a las comunicaciones extranjeras que emanan de fuentes distintas de las detonaciones nucleares o fuentes radiactivas».
- TELINT: Telemetry Intelligence: Detección por telemetría: que obtienen imágenes, medidas, radiaciones tanto en el espacio como en la superficie con imágenes ópticas, en los espectros visible e infrarrojo normalmente. En ocasiones cuentan con detectores radar.
Human Intelligence HUMINT
La inteligencia elaborada a partir de información facilitada por personas, ya sea de modo consciente o inconsciente, se denomina inteligencia de fuentes humanas. Las fuentes o recursos de información humanos son muy variados: agentes, informadores, colaboradores, contactos, agentes dobles, informadores circunstanciales como detenidos, desertores o prisioneros de guerra convenientemente interrogados.
Las fuentes pueden ser neutrales, amistosas u hostiles, y pueden o no ser conscientes de su participación en la recopilación de información.
Es la recolección de información por personal especialmente entrenado, por medio de contacto interpersonal, usando una variedad de tácticas y métodos tanto activos como pasivos, cuyo objeto son otras personas de las cuales se puede extraer información o colaboración para obtenerla.
La Inteligencia de fuente humana, es la más antigua y tradicional, han sido, son los espías, infiltrados, agentes secretos, informadores, entrevistas, interrogatorios… en los 90 los avances tecnológicos hicieron a este tipo de inteligencia perder peso, tras los atentados del 11S han vuelto a adquirir importancia y ser potenciada.
El interrogador construye una relación con el sujeto, una relación que puede basarse en la confianza, el miedo, la amistad o cualquiera de las diversas emociones humanas. El objetivo del proceso es identificar a las personas que puedan tener información de interés, y están dispuestos o pueden ser persuadidos para cooperar, basándose en una serie de debilidades que en ingles por sus siglas se conocen como MICE:
- Money (Dinero): el dinero influye en prácticamente cualquiera, solo es una cuestión de cantidad y momento. Quizás no siempre el dinero convence, ofrece una mayor seguridad, educación para hijos, una mejor calidad de vida, un tratamiento médico necesario o incluso conseguir ese capricho buscado. Todo el mundo tiene un precio.
- Ideology (Ideología): las ideas, ya sean políticas, religiosas e incluso patrióticas, pueden hacer que un individuo quiera colaborar e incluso asuma determinados riesgos. El patriotismo (alistarse al ejército en época de guerra), la religión (un practicante ante una tentación o un mártir que muere por una causa que considera superior a sí mismo).
- Coercion or Compromise (Coacción o Compromiso): esta variable, más que una vulnerabilidad, se refiere a la motivación que puede llevar a un individuo a colaborar mediante el chantaje. Cuando se conoce que alguien ha cometido un delito, irregularidad o acto impropio, ya sea la comisión de un delito, un acto ilegítimo o incluso una infidelidad, le pone en una situación de vulnerabilidad, ya que la difusión de dichos hechos podrían afectarle personalmente. Para evitar ese posible perjuicio, es probable que el individuo quiera colaborar a cambio del silencio.
- Ego or Excitement (Ego o Emoción): el premio basado en medallas, reconocimientos o satisfacción personal mueve montañas, pero también lo hacen las emociones. Hay personas de cuya felicidad -e incluso estabilidad emocional- depende, en gran parte, lo que se diga o piense su entorno de ellas, siendo su ego su principal debilidad. A su vez, hay individuos que el sentir determinadas emociones como el amor, el sexo o la atracción, pueden llevarlo a hacer prácticamente cualquier acción, pese a que dicha actividad le suponga asumir multitud de riesgos. Los humanos estamos hechos de emociones, por lo que esta variable es un gran potenciador en multitud de escenarios.
Existen más variables de motivaciones -o vulnerabilidades- que permiten influir y manipular a las personas.
Técnicas HUMINT:
- Estación bajo cobertura diplomática: el personal de inteligencia opera bajo cobertura diplomática en la embajada o consulado, suelen ser conocidos o reconocidos ante el país anfitrión. Hay un Jefe de estación o delegado y varios oficiales.
- Estaciones bajo cobertura oficial pero no diplomática: trabajan en la embajada pero sin cobertura diplomática, siendo empleado de alguna empresa pública, fundación, agencia de noticias instituto educativo.
- Estaciones bajo cobertura no oficial: no hay relación con la embajada el oficial de inteligencia opera bajo cobertura independiente. Bien un oficial solo, un grupo de oficiales o un oficial no activo a la espera de recibir instrucciones.
- Grupos de Soporte: destinado a apoyar al agente en transporte, infiltración, exfiltración, logística, este soporte puede ser propietario (empresas tapadera) o voluntario (redes nativas del país). Casas seguras, direcciones de correo (postales y electrónicas) y los números de teléfono.
- Idiotas Útiles: personas con fuertes convicciones ideológicas que se incluyen en las operaciones no reales como distracciones para los servicios de contrainteligencia, pueden servir también como agentes de influencia.
Otra Clasificación:
Oficial de Enlace: Es un miembro del servicio secreto acredito en una embajada, su misión es relacionarse y recibir o aportar con sus homólogos de ese país, en ocasiones puede ejercer de Jefe de inteligencia de las actividades de esas embajada en ese país.
- Agente Operativo: Seguimientos, introducciones en edificios para colocar escuchas, acciones operativas, dependiendo de los escrúpulos del servicio puede encargarse de asesinatos selectivos.
- Infiltrado o Topo: Se introduce en organizaciones terroristas, criminales o en otros servicios de inteligencia, empresas con el objetivo de obtener información, desestabilizar, o llegar a otro tipo de acciones asesinatos, sabotajes.
- Agente de Campo: Es el espía que se introduce en un país o determinada zona con el objeto de recoger información, de determinados objetivos o crear una red propia de colaboradores e informadores.
- Informador o colaborador: No es un miembro del servicio de inteligencia pero desde su posición, o puesto de responsabilidad dentro de una organización, transmite información.
También se suelen conocer por “blancos” (los agentes en el exterior), y “negros” los agentes infiltrados en organizaciones.
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas (CNPIC)
El Consejo de Ministros aprobó mediante Acuerdo de 2 de Noviembre de 2007 el marco estructural que permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para proteger las infraestructuras críticas en la lucha de España contra el terrorismo. Tiene su base en la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de octubre de 2004 sobre protección de las infraestructuras críticas, que contiene propuestas para mejorar la prevención, preparación y respuesta de Europa frente a atentados terroristas que la amenacen.
El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas (CNPIC)
Se ha creado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este Centro custodiará y actualizará el Plan de Seguridad de Infraestructuras Críticas y el Catalogo Nacional de Infraestructuras Críticas.
Se ha creado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este Centro custodiará y actualizará el Plan de Seguridad de Infraestructuras Críticas y el Catalogo Nacional de Infraestructuras Críticas.
En 2017 se se renombra el centro de protección de infraestructuras criticas a «protección de infraestructuras y ciberseguridad», y la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), asume el rol de coordinador técnico de los CSIRT nacionales (Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos) y canal de comunicación con los mismos dentro del CNPIC. Recupero su nombre original en 2020.
- Servicio de Planes y Seguridad: su misión es la de coordinar las actividades necesarias para la implantación del Esquema de Planificación PIC. Además es, a través del Centro de Coordinación y Alerta (CECOA), el órgano encargado de la custodia, mantenimiento, gestión y explotación del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas y de la alimentación y actualización de las bases de datos.
- Servicio de Ciberseguridad (Oficina de Coordinación Cibernética): Encargado de coordinar todos los aspectos relativos a la seguridad cibernética dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad y, especialmente, aquellos asuntos relacionados con la ciberseguridad de las infraestructuras y servicios esenciales a nivel nacional e internacional.
- Servicio de Normativa y Coordinación: Cuyas misiones principales son de apoyo a las dos secciones anteriores: las referidas al ámbito normativo y legal; la obtención, tratamiento y difusión de información; las relativas a la I+D+i; y las relaciones y coordinación con otros agentes, nacionales e internacionales. Es, así, el punto focal de contacto del CNPIC con la Unión Europea y terceros países.
La Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano responsable de la dirección, coordinación y supervisión de la protección de infraestructuras críticas nacionales. Por ello, dirigirá la aplicación del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y actuará como punto nacional de contacto con la Comisión Europea y con otros Estados que sean propietarios o gestores de infraestructuras críticas. Sus principales funciones son:
- La recolección, análisis, integración, y la evaluación de la información suministrada por las instituciones públicas, los servicios policiales, y sectores estratégicos
- La Evaluación de amenazas y análisis de riesgos sobre instalaciones estratégicas;
- El diseño y el establecimiento de la información, comunicación, y mecanismos de alerta
- La coordinación en las administraciones españolas y con los respectivos programas de la UE
Ante una situación de crisis: El operador designado del CNPIC informara a este, el CNPIC lo comunicara a su vez a las unidades de inteligencia competentes y en caso de crisis ante el equipo de respuesta ante emergencias (CERT).
El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.
El día 7 de mayo de 2007 el Secretario de Estado de Seguridad aprobó el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.
La normativa europea que ha permitido este plan reconoce que el riesgo de «ataques terroristas catastróficos» contra infraestructuras críticas «va en aumento» y por ello crea un catálogo de instalaciones sensibles a estos atentados.
Establece que las infraestructuras críticas son aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados miembros.
Entre estas instalaciones sensibles destacan las centrales y redes de energía, las comunicaciones, las finanzas, el sector sanitario, la alimentación, el agua -embalses, almacenamiento, tratamiento y redes-, los transportes -aeropuertos, puertos, etc-, monumentos nacionales, así como la producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, como material químico, biológico o nuclear.
El criterio para incluir a dicha instalaciones en el catalogo es una mezcla de factores: rango, escala y efectos en el tiempo y de parámetros: daños causados, impacto económico e impacto en servicios esenciales.
El Catalogo Nacional de Infraestructuras Críticas
La documentación contenida en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas (se trata de información completa, actualizada y contrastada sobre la totalidad de las infraestructuras estratégicas en el territorio nacional, su ubicación, titularidad, servicio que presta, nivel de seguridad que precisan, etcétera), será calificada como SECRETA, dada la alta sensibilidad para la seguridad nacional de la información contenida en dicho Catálogo.
Comprende más de 3.500 instalaciones e infraestructuras sensibles dentro de las siguientes áreas estratégicas:
* Energía
* Industria Nuclear
* Tecnológicas de la Información
* Transportes
* Suministro de Agua
* Suministro de Alimentos
* Salud
* Sistema Financiero
* Industria Química
* Espacio
* Recursos
* Administración
El catalogo contiene la descripción de las infraestructuras, los medios de contacto con las mismas, el tipo de instalación, datos geográficos y de localización, información de seguridad, riesgos evaluados, información de las fuerzas de seguridad, e información audiovisual.
La Audiencia Nacional
Sede de la Audiencia Nacional (Madrid)
La Audiencia Nacional
Este edificio es probablemente el más conocido del país, el más fotografiado -sobre todo sus puertas-, el que más tiempo ha ocupado en los medios de comunicación y titulares, la Audiencia Nacional es el órgano judicial en España que se encarga de los delitos más graves: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, grandes delitos económicos….
Por una parte a través de la investigación y la instrucción judicial de los mismos, son sus Jueces quienes acuerdan la prisión preventiva, registros, interceptación de comunicaciones, bloqueo de cuentas, clausuras temporales o suspensión de actividades de sociedades, etc.… a través de los Juzgados Centrales de Instrucción.
Por otra parte a través del enjuiciamiento de estos delitos a través de las distintas Secciones de la Sala de lo Penal, aquí se juzgan los delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, y se deciden las extradiciones u otros mecanismos como la orden europea de detención y entrega.
A través de esta página intentare explicar un poco su estructura, centrándome en lo que es el ámbito penal (ya que la Audiencia Nacional cuenta además con una Sala de lo Social y otra de lo Contencioso Administrativo.).
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Está formada por 15 magistrados, que en Pleno se reúnen ejerciendo uno de ellos de presidente, para el enjuiciamiento de los delitos se dividen en Secciones, cada una de ellas formada por un Presidente y dos magistrados con excepción de la primera formada por 5 magistrados.
- Presidente: Fernando Grande-Marlaska
- Sección 1ª
- Sección 2ª
- Sección 3ª
- Sección 4ª
Dentro de la Audiencia Nacional se encuentra también:
- El Juzgado Central de lo Penal, que se ocupa del enjuiciamiento de las causas por penas de prisión hasta 5 años competencia de la Audiencia Nacional, del recurso de apelación contra las sentencias de este Juzgado conoce la Sala de lo Penal, asimismo las Sentencias de la Sala de lo Penal son recurribles en apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia.
- El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: Lo reseño ya que es importante, este Juzgado se ha creado por la Ley Orgánica 5/2003, y tiene competencia preferente y excluyente respecto a los penados condenados por la Audiencia Nacional, decide sobre aspectos tan sensibles como los permisos de salida, la clasificación en tercer grado (solo se va a dormir a prisión), o la libertad condicional. De los recursos de apelación contra las decisiones del Juzgado Central de lo Penal, conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- El Juzgado Central de Menores: Este Juzgado asume todas las causas sobre menores relacionados con delitos de los que se ocupa la Audiencia Nacional, (Terrorismo), no olvidemos que los menores tienen su propia regulación a través de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores. De los recursos de apelación contra las decisiones del Juzgado Central de Menores, conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- La Sala de Apelacion de la Audiencia Nacional: fue creada por la Ley Organica 19/2003, ya que antes cuando se dictaba una sentencia por la Sala de lo Penal, quedaba el recurso extraordinario de casacion ante el Tribunal Supremo, al crear esta sala tenemos un recurso ordinario de apelacion antes de acudir al extraordinario.
Juzgados Centrales de Instrucción
Constituyen el verdadero núcleo de la actuación judicial en materia de terrorismo y crimen organizado, son sus titulares quienes a través de la instrucción, investigan y procesan a los presuntos responsables de estos actos:
- Juzgado Central de Instrucción Nº 1 su titular es: Santiago Pedraz (Juez Decano)
- Juzgado Central de Instrucción Nº 2 su titular es: Ismael Moreno
- Juzgado Central de Instrucción Nº 3 su titular es: Javier Gomez Bermudez
- Juzgado Central de Instrucción Nº 4 su titular es: Fernando Andreu
- Juzgado Central de Instrucción Nº 5 su titular es: Pablo Ruz
- Juzgado Central de Instrucción Nº 6 su titular es: Eloy Velasco
El Cuerpo Nacional de Policía tienen una unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional. hay una estrecha relacion entre los Servicios de Informacion y la Audiencia Nacional, prueba de ello fueron las Jornadas celebradas en 2003 en la Escuela de Formacion de la Policia bajo el titulo «Audiencia Nacional – Comisaria General de Informacion», en la que participaron Jueces y Fiscales.
Medios y Seguridad de la Audiencia
El edificio de la Audiencia Nacional se encuentra en pleno centro judicial de Madrid, a escasos metros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tras advertir la intención por parte de un presunta célula islamista de atentar con una furgoneta bomba contra el edificio, se han endurecido las medidas de seguridad, asimismo todo su perímetro se ha protegido con barreras y pivotes de acero para evitar acciones de este tipo, de la seguridad del Edificio se encarga la Comisaria Especial de la Audiencia Nacional (CEAN) del Cuerpo Nacional de Policía, (Unidad de Seguridad y Proteccion) los Magistrados amenazados por la organización terrorista ETA, cuentan con protección estática y dinámica permanente.
En Febrero de 2009 y tras una inversión de cerca de 12 millones de euros, se inaguro una nueva subsede de la Audiencia Nacional. El edificio consta de dos salas de vistas con capacidad para 150 personas, despachos para los jueces, fiscales, y otros profesionales de la Justicia, dependencias para la policía, sala para identificaciones, 18 calabozos con excepcionales medidas de seguridad e instalaciones para los medios de comunicación, su función será la celebración de grandes juicios y descongestionar en parte la principal sede al albergar varias de sus oficinas.
Competencias de la Audiencia Nacional
1º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2º De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.
3º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
4º Del procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.
5º De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores.
6º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.
Y de acuerdo a Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988: Los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos. Conocerán también de los delitos conexos con los anteriores.
Oficina Nacional de Seguridad ONS
La Oficina Nacional de Seguridad fue creada en 1983, esta integrada en la División de seguridad del CNI, y es el órgano de trabajo de la Autoridad Nacional de Seguridad Delegada ANS-D, encargada de recibir la información clasificada de la OTAN y de la Unión Europea.
La Oficina es responsable del funcionamiento de la red nacional de protección de la Información Clasificada OTAN/UE, formada por un Registro Central, responsable de la recepción, registro, archivo y distribución de la Información Clasificada OTAN/UE, veinte Subregistros Principales y en una serie de redes secundarias que dependen de cada uno de estos últimos. Al mismo tiempo, la ONS gestiona la concesión de las habilitaciones personales de seguridad para el acceso a la información clasificada de la OTAN/UE.
La ONS representa a la Autoridad Delegada en los Comités de Seguridad de la OTAN y UE, así como en numerosos Grupos de Trabajo y Comités de expertos en protección de la información clasificada (Galileo, ESA, EFA, EUROFOR, EUROCOR, MISWG, entre otros).
En el ámbito de la Industria de Defensa, la Oficina es responsable de la Protección de las Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las Empresas, en aplicación del Manual de Protección de Materias Clasificadas que establece, en primer lugar, que toda empresa que precise acceder a Información Clasificada de Defensa deberá tener suscrito un Acuerdo de Seguridad con el Ministerio de Defensa en el grado correspondiente a la información que vaya a manejar y, en segundo lugar, que las personas con acceso a esa información estarán en posesión de una Garantía Personal de Seguridad (GPS) de nivel adecuado, habilitación que es concedida por la ONS.
Otra responsabilidad de la ONS es la de velar por el cumplimiento de los Acuerdos Bilaterales y Multilaterales que España tiene firmados, con rango de Tratado Internacional, en los que se regulan los procedimientos para salvaguardar las materias clasificadas intercambiadas por las Partes, ya sea en virtud de Proyectos Internacionales o como consecuencia de la participación de empresas españolas en contratos de defensa extranjeros o viceversa, en los que el Secretario de Estado Director del CNI es la Autoridad responsable de su aplicación.
- Acuerdo entre el reino de España y la República Eslovaca para la protección mutua de información clasificada, hecho en Bratislava el 20 de enero de 2009.
- Acuerdo entre el reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007.
- Acuerdo general de seguridad entre el reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007.
- Acuerdo entre el reino de España y la república de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007.
- Acuerdo general de seguridad entre el reino de España y la República Francesa relativo al intercambio y protección de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de julio de 2006.
- Acuerdo entre el reino de España y la república de Polonia para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid y Varsovia el 18 de abril y 25 de mayo de 2006.
- Acuerdo de seguridad para la protección de la información clasificada entre el reino de España y la república de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005.
- Acuerdo entre el reino de España y la república de Bulgaria para la protección mutua y el intercambio de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de septiembre de 2005.
- Acuerdo general de seguridad entre el reino de Suecia y el reino de España relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países para los fines de la cooperación en materia de defensa, la investigación, la producción y las adquisiciones, hecho en Madrid y Estocolmo los días 29 de septiembre y 3 de octubre de 2005.
- Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el reino de España y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001.
- Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el reino de España y el estado de Israel, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1995.
- Acuerdo sobre protección de información clasificada y protocolo anejo entre el reino de España y Grecia, firmado en Atenas el 25 de enero de 1990.
- Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el reino de España y el reino de Noruega, y protocolo anejo, firmado en Madrid el 17 de junio de 1986.
- Acuerdo de 12 de marzo de 1984 sobre seguridad de información militar clasificada entre España y los Estados Unidos de América, y sus anejos. Hecho en Washington.
Ciclo de la Investigacion
CICLO DE LA INVESTIGACIÓN [Adaptado de la Pagina de Cartujo: www.cartujo.org ]
DETERMINAR LOS OBJETIVOS
Por una orden de investigacion
Por deduccion o conexion con otras
Por decision del organo
Es dirigida por el director de la investigacion adscrito a la mision
ANALISIS DE LA MISION
Determinar el tiempo de la misión: cuando se va a desarrollar, cuanto tiempo va a durar y que plazos se establecen, esto se traduce en fechas o márgenes temporales.
Determinar el ámbito territorial: donde se desarrollaran los distintos procesos, que pueden ser desde edificios concretos o determinadas areas, hasta fuera del territorio nacional.
Estudiar los hechos relacionados: reagrupa toda la información de la que se dispone en relación a la misión que se va a realizar.
Elaboración del plan de investigacion: tener una estructura básica de como se va a desarrollar la mision, esto permite tener una vision global de la mismas, controlar su grado de ejecucion y poder transferirla a otros organos si fuera preciso.
Relacion de ordenes y pedidos: las ordenes contienen, los objetivos de la mision, los procedimientos a emplear, la fuente de la que se obtendra, la información necesaria para la mision, y los medios para informar, los pedidos, se refieren a precisiones sobre los anteriores aspectos.
OBTENCION DE LA INFORMACION
Obtencion de la Informacion: Consiste en obtener de las fuentes la información precisa a traves de los medios de obtencion de la misma que se enumeran a continuacion:
Reunion de antecedentes: sobre los objetivos: personas, organizaciones ,empresas, etc.. se recopila toda la información de la que disponga sobre ellos.
Examen de documentos: diarios, revistas, libros, documentos subversivos, cintas, videos, fotografías, planos, documentación particular, correspondencia…
Entrevistas e interrogatorios: suponen un ahorro de tiempo.
Enlaces y contactos: dentro de distintos canales de información, tanto públicos como privados que puedan aportar información útil, o colaboradores.
Informantes: son aquellas personas que pueden obtener información sin despertar sospechas, un empleado de la empresa, etc..
Observacion: descripcion de personas, objetos…
Vigilancias: técnica para identificar personas, controlar sus actividades, puede ser a pie, o a traves de vehiculo u otros medios, permiten un conocimiento directo, pero implica un coste en medios tecnicos y humanos.
Encubrimiento: el agente informante trata de ganarse la confianza del sujeto, para obtener informacion.
Entradas y registros: irrupciones en locales, viviendas empresas u otros espacios, destinadas a obtener información o a detener personas, pueden ser violentas o no.
Metodos cientificos: los propios de la criminologia y de la policia cientifica, huellas digitales, analisis, etc..
Medios visuales: fotografías, retratos-robot, filmaciones, permiten la identificación grafica de las personas, se usan en registros, y en vigilancias.
Elementos tecnicos: como puede ser el detector de mentiras, o el detector de voces.
Penetraciones tecnicas: acceso encubierto a objetivos para colocar artefactos de escucha.
Actividades secretas de investigacion
Procedimientos ocultos
De largo alcance
De corto alcance
Sobre el Entorno: en el domicilio o vivienda del investigado, en su trabajo, o a traves de terceros que tengan relacion con el investigado, o una mezcla de todos ellos.
Similar a la penetración: tecnicas encubiertas
Procedimientos ambientales
Objetivos: buscar indicios para poder ampliar la investigacion.
Medios: sobre todo en bases a los antecedentes que existan en relación a el investigado.
PROCESO DE LA INFORMACION OBTENIDA
Registro de la informacion
– Se elabora, una archivo con todos los datos que vayan surgiendo en la investigacion.
Valoracion de la informacion
– Confiabilidad de la fuente y del medio y exactitud de la misma
Interpretacion y analisis
– Se descompone la informacion y se extraen los aspectos sustanciales de la misma.
Deducción
– Se llega a una conclusión o se establecen nuevas hipotesis
Formulacion de hipotesis
– Que pueden ser definitivas o parciales
DIFUSION Y USO
Difusion: que puede ser total o parcial de la información obtenida, dependerá de las circunstancias de la misión.
Uso: por la autoridad que la ordeno o el órgano correspondiente.