Fondos en paraísos fiscales y otros países

Herriko Tabernas, Impuesto Revolucionario, Intermediarios en el cobro, Aportaciones Varias...
Responder
kilo009
Administrador
Mensajes: 7691
Registrado: 13 Nov 2006 22:29
Ubicación: Foro de Inteligencia
Contactar:

Fondos en paraísos fiscales y otros países

Mensaje por kilo009 » 01 Abr 2008 23:38

Abro el apartado para tratar el tema del dinero etarra en el Principado de Liechtenstein, Suiza y otros países. En este caso lo abro con una importantísima noticia, desde luego un golpe bajo a ETA:

Unos 4,8 millones de francos suizos (3 millones de euros) que pertenecerían a la banda terrorista ETA y están depositados en bancos suizos han quedado bloqueados por las autoridades, según han informado fuentes de la Fiscalía federal helvética.

Según la portavoz del Ministerio Público de la Confederación (Fiscalía), Jeannette Balmer, citada por la agencia suiza ATS, dos investigaciones relativas a esos supuestos fondos de ETA permanecen abiertas en Suiza.

La Fiscalía había pedido la apertura de las dos investigaciones en julio de 2006 a la policía judicial, según Balmer, quien agregó que éstas fueron lanzadas después de que un banco, que no citó, alertara de sus sospechas de que se estaba blanqueando dinero a través de unas cuentas.

Según la portavoz, en octubre de 2006 Suiza pidió a España que se hiciera cargo de este caso para que fuera tratado en suelo español, un procedimiento habitual en estos casos, cuando las autoridades suizas solicitan al país de donde provienen los fondos dudosos que investigue el origen de estos.

A mediados de octubre los procedimientos en Suiza fueron interrumpidos temporalmente, y en la actualidad se encuentran en suspenso, agregó Balmer, en espera de que España adopte una decisión definitiva sobre el asunto, aunque aclaró que "los fondos siguen bloqueados".

Sin novedad sobre las cuentas de Liechtenstein
La portavoz de la Fiscalía dijo no saber si estas investigaciones tienen relación con los supuestos fondos de ETA bloqueados en el Principado de Liechtenstein a petición del juez español Baltasar Garzón, según reveló el pasado domingo el diario 'El País'.

Según dicha información, las autoridades del pequeño país, considerado un paraíso fiscal, habrían bloqueado cuentas y sociedades a nombre de miembros de la red de extorsión de ETA, con dinero procedente de extorsiones a empresarios vascos.

Un portavoz de la fiscalía de Liechtenstein, Robert Wallner, desmintió el lunes, según medios suizos, que el Principado hubiera bloqueado alguna cuenta relacionada con la banda terrorista, pero señaló que un ciudadano español fue detenido en el marco de una investigación sobre la financiación de ETA y que éste había abierto una fundación.

"Se efectuaron movimientos sospechosos a través de una cuenta bancaria suiza de esta fundación", indicó Wallner, quien precisó que el detenido era el testaferro de dos fundaciones acreditadas en Suiza con dos y tres millones de euros respectivamente.


Hablamos de un duro golpe a la financiación:

-Apróximadamente 3 millones de € en bancos suizos, más el dinero del Principado sin especificar, pero que sería una buena cuantía.

Eso es una mordida en el talón de aquiles.
Saber para Vencer

Twitter

Facebook

Zigor
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 4759
Registrado: 07 Ago 2007 15:51
Ubicación: Más allá de donde la vista se pierde sobre el horizonte

Mensaje por Zigor » 02 Abr 2008 00:16

Como bien dices, es una operación de suma importancia, porque da donde duele de verdad, que no es en el corazón, sino en el bolsillo, a una organización criminal.

Estamos hablando concretamente de que:

-con esta operación queda marcada bastante gente del aparato de extorsión de ETA, y abre la puerta a localizar a otros colaboradores de GEZI y/ó DIBA.
-quedan sin posibilidad de emplear ese capital, que puede equivaler al presupuesto de la banda para dos años.
-los activistas de ETA dedicados a la extorsión no marcados con esta operación tendrán el encargo de apresurarse en la captación de fondos, con lo que será más fácil neutralizarles a corto ó medio plazo. Cometerán más errores.
-es un palo muy duro, venido a poco tiempo de otro que también lo fue, el del "Faisán".
-la colaboración internacional funciona, y es cada vez mejor.
-se plantearán guardar el dinero en el "colchón" en vez de en el banco...

;)
".............Jakitea irabazteko............."
JO TA KE, SUGEA ZAPALDU ARTE !!!

kilo009
Administrador
Mensajes: 7691
Registrado: 13 Nov 2006 22:29
Ubicación: Foro de Inteligencia
Contactar:

Mensaje por kilo009 » 07 Abr 2008 19:12

Actuación de Garzón en Francia y Bélgica:

-La actuación está relacionada con los fondos que Batasuna hubiera podido recibir del PCTV

-Ha pedido a esos dos países que congelen nueve cuentas a nombre de 9 responsables de Batasuna en esos dos países.

Estamos hablando de 208.000 € que el PCTV repartió a empleados suyos, representantes de Batasunas, a través de transferencias (19) de entre 8000 y 12000 €.

En Francia, se trata de dos cuentas en Credit Agricole, una a nombre de Gregorio Jimenes y otra de Zigor Gogeascoechea, una tercera en Credit Cooperatif abierta por Xavier Philippe Larralde, otra de Jean Claude Aguerre en el Banque Michel Inchauspe-Bami, una quinta en la que figura de titular Giuliano Girolamo Cavaterra en La Banque Postale, otra sexta de Aurere Martin en Societe Generale y una última de Patricia Martinon en Caisse D'epargne del Pays de L. De éstos, sólo Gogeascoechea y Jimenes tienen nacionalidad española y Larralde, Aguerre y Martin pertenecían a la Mesa Nacional de Batasuna.

En Bélgica, Garzón pide que se congelen las cuentas bancarias a nombre de Gorka Elejabarrieta Díaz y a Jon Andoni Lekue Eguren, al tiempo que solicita la misma información económica y mercantil que requiere a las autoridades francesas.


Fuente: City FM Radio
Saber para Vencer

Twitter

Facebook

pagano
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 4965
Registrado: 01 Abr 2007 22:30

Mensaje por pagano » 21 Abr 2008 09:43


KS

Mensaje por KS » 28 Abr 2008 12:01

Os copio lo que puse en su momento sobre el tema de Liechtenstein en el post "Operaciones Antiterroristas", antes de que nadie en la prensa nacional publicase que podían estar relacionados ambos temas:



¿El escándalo de las cuentas descubiertas en Liechtenstein puede desencadenar una operación contra ETA?

Al parecer las autoridades españolas ya han realizado alguna vez investigaciones contra las finanzas terroristas en Liechtenstein:

Liechtenstein conducted three investigations in relation to terrorist financing, one in
2001, one in 2004, and one in 2006. The investigation in 2001 was initiated by the Swiss
authorities. The investigation did not support any suspicions and was terminated in 2004. The
other two investigations were initiated by Liechtenstein authorities. One of the two investigations
has been terminated, while, in the second case, the proceedings were referred to the Spanish
authorities
. This investigation was triggered by a suspicious activity report filed by a
Liechtenstein financial intermediary.


Fuente:
"Liechtenstein: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism"
Fondo Monetario Internacional
3 de marzo de 2008
Página 55
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr0887.pdf

_______________________________________

Y ahora disponen de 100 nombres de ciudadanos españoles:

Desde hace poco más de una semana, la Agencia Tributaria tiene en su poder una lista de españoles sospechosos de operar en ese paraíso para evadir impuestos y ha comprobado la identidad de 100 personas. Sus nombres figuran en el DVD que los servicios secretos alemanes compraron a un confidente y que sólo en Alemania ha permitido desenmascarar a un millar de ricos.

Fuente:
"Hacienda investiga a 100 españoles con cuentas en Liechtenstein"
LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 02/03/2008
El País



Un saludo,
KS

pagano
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 4965
Registrado: 01 Abr 2007 22:30

Mensaje por pagano » 24 May 2008 19:41

El Banco de España investiga más de 3000 operaciones financieras en España sospechosas de financiar a ETA y Al Qaeda.
http://www.laverdad.es/murcia/20080524/ ... 80524.html

pagano
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 4965
Registrado: 01 Abr 2007 22:30

Mensaje por pagano » 24 Jul 2008 13:25

Una organización de estudios y análisis económicos acusa al gobierno de Chávez de financiar con 33 millones de dólares a grupos terroristas (ETA, Hezbolá, Hamás y FARC).
http://www.libertaddigital.com/mundo/de ... 276335348/

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re:

Mensaje por Alí Bei » 03 Ago 2009 23:31

KS escribió:
Desde hace poco más de una semana, la Agencia Tributaria tiene en su poder una lista de españoles sospechosos de operar en ese paraíso para evadir impuestos y ha comprobado la identidad de 100 personas. Sus nombres figuran en el DVD que los servicios secretos alemanes compraron a un confidente y que sólo en Alemania ha permitido desenmascarar a un millar de ricos.

Fuente:
"Hacienda investiga a 100 españoles con cuentas en Liechtenstein"
LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 02/03/2008
El País



Un saludo,
KS


¿¿¿No te parece, apreciado KS, que los diversos servicios de inteligencia del mundo deberían conseguir más éxitos como éste de los servicios secretos alemanes, si se quiere luchar de verdad contra las fuentes de financiación de los terrorismos y del crimen organizado???
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

jagger30
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 519
Registrado: 19 Nov 2007 15:45

Re: Fondos en paraísos fiscales y otros países

Mensaje por jagger30 » 26 Sep 2009 21:18

ETA perdió varios miles de euros como consecuencia de una importante inversión en dólares, según documentos internos de la organización terrorista. En una fecha no determinada decidió comprar dólares a modo de inversión, pensando que la moneda americana estaría más fuerte que el euro y que al cabo de algunos años se revalorizaría aquella inversión.

No se sabe bien qué cantidad de dólares compró ETA, ni en que momento lo hizo, pero sí se tiene constancia de que en julio de 2004 la banda ya había efectuado esa compra y tenía en su poder 210.280 dólares americanos, aparte de otros 54.040 francos suizos y 148.298 euros "casi todos en billetes de 500", según reveló la documentación intervenida a Mikel Antza.

A finales de 2004 o principios del año siguiente, la dirección de ETA acordó cambiar los dólares por euros, pero los responsables de las finanzas de la banda no se atrevieron a realizar la operación alegando razones de seguridad. La venta de los dólares se fue retrasando año tras año y no se materializó hasta finales de 2007 o principios de 2008. Cuando se realizó la operación de venta de los dólares, el euro estaba mucho más caro que cuando fueron comprados, lo que ocasionó a la banda terrorista cuantiosas pérdidas, según señalan sus documentos que no llegan a precisar el alcance de las pérdidas.

Dependiendo del momento en que fueran comprados los dólares, sólo con la cantidad mencionada en los documentos de Mikel Antza, las pérdidas se habrían situado en un abanico que oscila entre los 25.000, como mínimo, y los casi 95.000 euros en el peor supuesto.

Los documentos de ETA revelan que la única razón de la compra de dólares por parte de la banda fue ganar dinero mediante los cambios de divisas, pero el resultado fue el contrario del que habían previsto y lo que obtuvieron fue considerables pérdidas. Esta operación financiera provocó tensiones en el seno de la dirección de la banda terrorista pues fue uno de los factores del enfrentamiento registrado entre los aparatos 'logístico' y 'militar' y el 'político', ya que el control de las finanzas de ETA dependen de éste último.

'Txeroki' contra 'Thierry'
El 'aparato político' es el que tiene la llave de la caja, el que controla las actividades de extorsión, los ingresos y la gestión del dinero. En 2008, los aparatos 'logístico' y 'militar', liderados en aquel momento por Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', se enfrentaron con el responsable de las finanzas, un miembro de la dirección de ETA afín a Francisco Javier López Peña, 'Thierry', por la gestión económica realizada.

Le reprocharon no haber vendido los dólares cuando se acordó hacer la operación, a finales de 2004 o principios de 2005, sino varios años más tarde, lo que hizo que las pérdidas fueran mucho más altas. Los críticos con la gestión financiera echaron en cara a sus adversarios que, como consecuencia de la inmovilización del dinero en dólares, habían pasado estrecheces económicas que habían puesto en peligro la seguridad de los militantes de ETA.

La última documentación conocida de ETA con datos minuciosos sobre contabilidad fue, precisamente, la intervenida a raíz de la captura de Mikel Albizu Iriarte, 'Mikel Antza', en octubre de 2004. En los seis primeros meses de ese año, los gastos de ETA habían sido superiores a los ingresos lo que había generado un agujero en la banda terrorista de 314.060 euros en ese tiempo. Los dirigentes etarras, para cubrir sus necesidades económicas ordinarias, habían tenido que acudir a los fondos de reserva que tenían y que a principios de 2004 ascendían a 670.830 euros.

"No tengo datos exactos, pero lo que ha caído en manos de los 'txakurras' (policías) anda cerca de los 100.000 euros -señala un informe del responsable financiero-. Estamos apretándonos el cinturón, pero el dinero cae demasiado fácil en manos de los 'txakurras'. Hay que hacer un esfuerzo para tener encima la menor cantidad de dinero posible". El encargado de las finanzas de ETA expresaba entonces su confianza en que "con un poco de suerte" se podría dar "la vuelta a la situación".

"De todas formas, por el momento habrá que reducir los gastos al mínimo y medir bien las necesidades -añadía el informe-. A ver si con el dinero que os pase podéis hacer un buen reparto, cuidado a la hora de cambiar los billetes. El siguiente reparto lo haría en el Comité Ejecutivo de julio; se está cambiando una parte del dinero que queda y por lo tanto para entonces tendré lo que reparta en billetes limpios".

Datos fragmentarios de la contabilidad de ETA que se encontraron en 2008 en poder de Francisco Javier López Peña revelaban que a finales del año anterior había entregado diez mil euros al 'aparato logístico' para la consecución de material explosivo y la fabricación de temporizadores. Una cantidad similar había recibido BITA, la estructura creada para preparar la fuga de presos en cárceles que en aquellas fechas estaba organizando la escapada de dos reclusos en la prisión de Huelva. Sin embargo, el 'aparato militar' había recibido dos mil euros, al parecer, para la realización de un cursillo de adiestramiento. La cifra es alta para un solo cursillo pero, en cambio, resultaba escasa para los gastos ordinarios del 'aparato militar'.



http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/2 ... 87693.html
Saludos.

Responder

Volver a “Financiación”