LA COCAINA NO DA TREGUA: INFORME DEL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (CICO) Y LA ONU.
Un reciente informe de Naciones Unidas informa presuntamente de que baja el consumo de cocaína y cannabis en España a la vez que aumenta el de la ketamina, un anestésico de uso veterinario. La cosa logra su intención de tranquilizar al personal aunque lo que se predique sea falso. Estos datos son altamente sospechosos y en ningún caso indican que haya bajado el consumo de cocaína en España, que, si sirve de algo mi estimación directa, al margen de la ONU y excrecencias como organismos extraños, a ojo de buen cubero, les diré que debe de haber subido a juzgar por la simple actividad delincuencial.
Abuso sexual
El informe mencionado es el de la Junta Internacional de Fiscalizaciones de Estupefacientes (JIFE), que alerta del problema que suponen drogas utilizadas para el abuso sexual y presenta datos de hasta 2008, lo que por supuesto deja fuera a la rabiosa actualidad. Ahora mismo, la cocaína, según la captura más reciente en el supermercado de la «narco-fortaleza» de la Cañada Real, el clan de Los Gordos, desarticulado la semana pasada, demuestra ser la más consumida al incautarse en el acto más de un kilo y medio. Mucho en comparación con unos seiscientos gramos de hachís y unos pocos de heroína.
España lleva ya demasiado tiempo como el país europeo con más consumo de cocaína, peleando por el primer puesto con el Reino Unido. En un país como el nuestro, en el que hay tantas estadísticas sospechosas, no es de extrañar que los políticos anden locos con la posibilidad de maquillar esta realidad turbadora que pervierte todos los medidores criminógenos.
Los datos hasta 2008 del CICO (Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado) indican que la producción mundial de cocaína se mantiene estable. Y, precisamente citando a otra oficina de la ONU, en este caso la Unodd, que lucha contra la droga y el delito, destacan capturas espectaculares en España de 50 toneladas. En cuanto al precio de la dosis, el gramo y el kilo, pues en los tres tipos de mercado opera esta mercancía, se observan subidas siempre por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumo) y una demanda creciente.
EL CICO, organismo español, habla todo el tiempo de España y precisa que en los años 2007 y 2008 se ha experimentado una subida en el precio de la dosis (6,28%) y una bajada en el precio del gramo (1,19%) y del kilogramo (1,92%), como digo, con variaciones muy por debajo del IPC. Paralelamente, en los últimos tiempos, la pureza media de esta droga ha bajado en el mercado. Entonces, ¿cuánto cuesta un chute de coca? Según el CICO, alcanza los 15,06 euros por dosis, con un incremento del 6, 28 % con respecto a 2007. En el periodo marcado, la pureza sí ha sufrido un bajón desde el 44% de 2001 hasta el 40,55% que se observa en 2008. El centro oficial contra el crimen organizado afirma que el kilo es la unidad base de compra en el tráfico de cocaína. Y reseña que en 2001 un kilo de cocaína costaba 34.500 euros; en 2005, 32.750, y en 2008, 33.122. Ligero descenso por tanto en el precio de los mayoristas, constante aumento de la demanda y menor pureza de la droga. Éstas son las variaciones detectadas. Que además hay ketamina, pues sí, pero sin influencia detectada en el tiempo marcado por el novedoso y algo pasado informe en los mercados de la «farlopa». De hecho, las conclusiones del CICO van más allá en ese periodo: «Cada tipo de mercado se muestra de forma independiente y la pureza y el precio no influyen entre sí». Incluso con cierta decepción se informa de que las cantidades incautadas de cocaína no tienen que ver con el precio ni con la pureza.
Anestésicos de caballo
Esto parecía un buen intento, pero la rotundidad de las cifras indica que hay un iceberg sumergido del que no sabemos peso ni extensión, pero que no se mueve en la dirección de los deseos que presentan informes atrasados sobre la realidad palpitante. Hace tiempo que se detectan en la drogadicción española drogas del sueño, somníferos e incluso anestésicos de caballo, como la ketamina. Respecto a este peligroso material hay que alertar a los jóvenes, puesto que pueden mezclarlo sin que lo adviertan con sus cosas para inhalar o suministrarlo sin que se enteren convirtiéndolo en una nueva droga de violadores. Por otra parte, el tráfico de ketamina lo promueven las mafias, a las que les resulta muy rentable introducir para el consumo humano productos de suministro animal, más baratos y menos perseguidos que los habituales de los toxicómanos.
FUENTE...
http://www.larazon.es/noticia/5570-la-c ... -da-tregua
Crimen organizado
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Las mafias buscan nuevas rutas para la entrada de droga a Eu
La incautación el pasado miércoles de más 2,5 toneladas de cocaína que habían sido introducidas en contenedores a través del puerto de Valencia puso el broche a un mes de marzo de importantes golpes al narcotráfico en España. Ya no solo por las cantidades decomisadas, sino por la confirmación de que el modus operandi de los carteles ha mutado definitivamente ante la presión policial, especialmente en las rutas hasta ahora más utilizadas: Galicia y Portugal. Los narcos están explotando la ruta africana para introducir la cocaína desde América hasta Europa. Así, se benefician de la debilidad de estos países y aprovechan las vías comerciales que usan los portacontenedores para pasar desapercibidos.
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha llevado a cabo seis operaciones en puertos marítimos españoles en los últimos 30 días, donde se han incautado, solo de cocaína, de unas 4,5 toneladas. Esta cantidad es superior a toda la decomisada en tierra en el 2008 y se aproxima a las 6,8 toneladas confiscadas el pasado año en todo el territorio español. Estos datos confirman un cambio de tendencia: las aprehensiones en tierra van comiendo terreno a las producidas en alta mar (9,5 toneladas en el 2009) y, además, verifica la nueva forma de operar de los carteles.
En todas estas intervenciones, la procedencia de la droga siguió la misma ruta hasta llegar a España. Se cargó en mercantes procedentes de Colombia, Panamá, México, Venezuela, Argentina y la República Dominicana. Atravesó el océano Atlántico hasta llegar a países del África occidental, entre ellos Cabo Verde, Guinea Bissáu, Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Mauritania. En estos territorios se han establecido en los últimos años ciudadanos sudamericanos, en su mayoría colombianos, que han creado sociedades con españoles y ciudadanos locales para proteger la mercancía.
Durante muchos años los carteles sudamericanos se aprovecharon de la situación geográfica de España para instalarse y distribuir la droga por toda Europa. Pero los cambios de ruta como consecuencia de la presión policial también han traído consigo nuevas alternativas para el destino final de la droga.
«España ya no es la puerta de entrada de la coca en Europa. Los narcos son conscientes de la presencia policial en alta mar y y prefieren instalarse en otros puertos continentales», señala el director general de Aduanas, Nicolás Bonilla. Así, Róterdam, Amberes, Hamburgo o Nápoles ya compiten con Valencia, Algeciras, Barcelona, Lisboa o Vigo.
http://noticiassva.blogspot.com/
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha llevado a cabo seis operaciones en puertos marítimos españoles en los últimos 30 días, donde se han incautado, solo de cocaína, de unas 4,5 toneladas. Esta cantidad es superior a toda la decomisada en tierra en el 2008 y se aproxima a las 6,8 toneladas confiscadas el pasado año en todo el territorio español. Estos datos confirman un cambio de tendencia: las aprehensiones en tierra van comiendo terreno a las producidas en alta mar (9,5 toneladas en el 2009) y, además, verifica la nueva forma de operar de los carteles.
En todas estas intervenciones, la procedencia de la droga siguió la misma ruta hasta llegar a España. Se cargó en mercantes procedentes de Colombia, Panamá, México, Venezuela, Argentina y la República Dominicana. Atravesó el océano Atlántico hasta llegar a países del África occidental, entre ellos Cabo Verde, Guinea Bissáu, Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Mauritania. En estos territorios se han establecido en los últimos años ciudadanos sudamericanos, en su mayoría colombianos, que han creado sociedades con españoles y ciudadanos locales para proteger la mercancía.
Durante muchos años los carteles sudamericanos se aprovecharon de la situación geográfica de España para instalarse y distribuir la droga por toda Europa. Pero los cambios de ruta como consecuencia de la presión policial también han traído consigo nuevas alternativas para el destino final de la droga.
«España ya no es la puerta de entrada de la coca en Europa. Los narcos son conscientes de la presencia policial en alta mar y y prefieren instalarse en otros puertos continentales», señala el director general de Aduanas, Nicolás Bonilla. Así, Róterdam, Amberes, Hamburgo o Nápoles ya compiten con Valencia, Algeciras, Barcelona, Lisboa o Vigo.
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Aduanas(SVA) Desmantela trama que introdujo 70 millones de..
Sva desmantela trama que introdujo en Europa 70 millones de cigarrillos de contrabando.
Los servicios de aduanas españoles se incautaron de 50 millones de cigarrillos presuntamente destinados al mercado ilícito en la UE e identificaron otros 20 millones que había sido solicitados por la misma banda criminal, según la OLAF.
Dos personas han sido procesadas por las autoridades judiciales españolas en relación a este caso por cargos de contrabando en relación a un total de siete contenedores de cigarrillos.
La OLAF explica que las autoridades españolas empezaron a sospechar de la "vía inusual" que seguían los contenedores y dieron la alarma, tras lo cual se inició una investigación de 10 meses que permitió descubrir una serie de transacciones y sociedades buzón, así como varios documentos falsos que se habían presentado a autoridades aduaneras.
La oficina europea facilitó la cooperación entre los investigadores de España, Grecia y Dubai, lo que permitió obtener las pruebas necesarias para someter el caso a los tribunales españoles.
"En los documentos aduaneros correspondientes se declaraba que los contenedores contenían ayuda humanitaria", indicó en la nota el director general en funciones de la OLAF, Nicholas Ilett.
"Este caso pone de manifiesto hasta qué límites están dispuestos a llegar los delincuentes para lucrarse", agregó.
Según Ilett, se trata de un gran éxito para los servicios de aduanas españoles, así como para las autoridades francesas y griegas que ayudaron en la investigación, ya que "se ha impedido la pérdida de unos 10 millones de euros", aseguró la OLAF.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=361503
Los servicios de aduanas españoles se incautaron de 50 millones de cigarrillos presuntamente destinados al mercado ilícito en la UE e identificaron otros 20 millones que había sido solicitados por la misma banda criminal, según la OLAF.
Dos personas han sido procesadas por las autoridades judiciales españolas en relación a este caso por cargos de contrabando en relación a un total de siete contenedores de cigarrillos.
La OLAF explica que las autoridades españolas empezaron a sospechar de la "vía inusual" que seguían los contenedores y dieron la alarma, tras lo cual se inició una investigación de 10 meses que permitió descubrir una serie de transacciones y sociedades buzón, así como varios documentos falsos que se habían presentado a autoridades aduaneras.
La oficina europea facilitó la cooperación entre los investigadores de España, Grecia y Dubai, lo que permitió obtener las pruebas necesarias para someter el caso a los tribunales españoles.
"En los documentos aduaneros correspondientes se declaraba que los contenedores contenían ayuda humanitaria", indicó en la nota el director general en funciones de la OLAF, Nicholas Ilett.
"Este caso pone de manifiesto hasta qué límites están dispuestos a llegar los delincuentes para lucrarse", agregó.
Según Ilett, se trata de un gran éxito para los servicios de aduanas españoles, así como para las autoridades francesas y griegas que ayudaron en la investigación, ya que "se ha impedido la pérdida de unos 10 millones de euros", aseguró la OLAF.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=361503
U.K retirara billetes de 500 eu por estar ligados a crimen o
El organismo encargado de combatir el crimen organizado en el Reino Unido (SOCA, por sus siglas en inglés) informó ayer que los bancos y servicios monetarios británicos dejarán de distribuir billetes de 500 euros después de que un estudio alertase de que el 90% de la demanda de este billete de alta denominación provenía de delincuentes.
"No hay duda de que la principal demanda de billetes de 500 euros en el Reino Unido proviene del crimen organizado", aseguró Ian Cruxton, subdirector del SOCA. La agencia aclara que el billete en sí mismo no ha sido tipificado como delito y que los ciudadanos podrán utilizarlos si los traen desde fuera del país. Lo que ya no será posible es obtenerlos en las oficinas de intercambio de dinero del Reino Unido, cuya moneda oficial es la libra.
La relación entre billetes de 500 euros y delincuencia no es nueva. El Banco de Italia advirtió en un informe que los integrantes de la mafia que lavan dinero, los terroristas y los evasores de impuestos podrían estar acumulando billetes de alta denominación porque son fáciles de esconder y transportar. El máximo organismo monetario de Italia apuntó que hasta seis millones de euros en billetes de 500 euros caben en un bolso de mano y 10 millones en una caja fuerte de sólo 45 centímetros.
742 millones recuperados
La Agencia Tributaria española, por su parte, ya inició en 2005 una actuación especial para detectar el uso de billetes de alta denominación en la economía sumergida y, en especial, en operaciones inmobiliarias. Desde entonces y hasta 2009, Hacienda recuperó 742 millones que habían escapado del Fisco.
La utilización de altas sumas de efectivo en operaciones comerciales supone un indicio de fraude fiscal. De hecho, desde enero, la Agencia Tributaria recibe información proveniente de las entidades financieras acerca de todos los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros, independientemente del tipo de billete utilizado.
El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) aseguró ayer que el 80% de las operaciones con billetes de 500 euros "son fraudulentas" y pidió que se prohíba su circulación. En el Congreso, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya reclamó al Gobierno que impulsara desde la presidencia española de la UE esta medida que, de momento, el Ejecutivo ni se ha planteado.http://noticiassva.blogspot.com/
Re: Unidad de Droga y Crímen Organizado (UDYCO)
http://www.diariosur.es/20100525/local/ ... 51151.html
Las detenciones en la Costa del Sol se enmarcan en una operación contra una mafia irlandesa
Entre los arrestados en Málaga se encuentran el cabecilla de la organización, Christopher Kinahan, y cuatro abogados
25.05.10 - 18:03 - JUAN CANO | Málaga | EFE
Un total de 32 personas fueron detenidas hoy en distintos puntos de Europa en la operación internacional coordinada contra una red europea de tráfico de drogas y armas que operaba desde Málaga, Londres y Dublín.
Así lo confirmó hoy la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA), dependiente del ministerio británico del Interior, que informó de que el presunto cabecilla de la red es Christopher Kinahan, un ciudadano británico de 53 años que fue detenido en la Costa del Sol. Kinahan, explicó la SOCA, fue detenido por la Policía Nacional española junto a varios miembros de su familia, varios ciudadanos británicos e irlandeses y cuatro abogados españoles.
Desde Varsovia, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la operación internacional desplegada en España, sobre todo en la Costa del Sol; Irlanda y Reino Unido está dirigida contra una conocida familia mafiosa relacionada con varios asesinatos y anunció decenas de detenciones
Las detenciones en la Costa del Sol se enmarcan en una operación contra una mafia irlandesa
Entre los arrestados en Málaga se encuentran el cabecilla de la organización, Christopher Kinahan, y cuatro abogados
25.05.10 - 18:03 - JUAN CANO | Málaga | EFE
Un total de 32 personas fueron detenidas hoy en distintos puntos de Europa en la operación internacional coordinada contra una red europea de tráfico de drogas y armas que operaba desde Málaga, Londres y Dublín.
Así lo confirmó hoy la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA), dependiente del ministerio británico del Interior, que informó de que el presunto cabecilla de la red es Christopher Kinahan, un ciudadano británico de 53 años que fue detenido en la Costa del Sol. Kinahan, explicó la SOCA, fue detenido por la Policía Nacional española junto a varios miembros de su familia, varios ciudadanos británicos e irlandeses y cuatro abogados españoles.
Desde Varsovia, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la operación internacional desplegada en España, sobre todo en la Costa del Sol; Irlanda y Reino Unido está dirigida contra una conocida familia mafiosa relacionada con varios asesinatos y anunció decenas de detenciones
Solo hay una cosa peor que carecer de fuentes de información, es dejarse
seducir por fuentes de información que cuentan mentiras.
seducir por fuentes de información que cuentan mentiras.
SVA y Guardia civil golpean a los narcos.
La colaboración entre Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil ha permitido en los dos últimos meses el desarrollo de cuatro operaciones en la Región que se han saldado con la detención de 12 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y contrabando, así como la aprehensión de 5,3 kilos de cocaína de gran pureza. La droga estaba oculta en objetos variados, como zapatos de caballero, botes de conserva, platos de cartón animados, impregnada en el forro de bolsos de señora y en el interior de figuras infantiles.
Las operaciones -denominadas 'Marcelino', 'Macaria', 'Crescencio' e 'Hilario'- se iniciaron al tener conocimiento tanto los agentes Vigilancia Aduanera como la Benemérita de la existencia de varias redes organizadas dedicadas a la introducción de importantes cantidades de cocaína , procedente de países sudamericanos, oculta en diversos objetos.
El destino final de la pasta de cocaína aprehendida eran los laboratorios caseros donde sería tratada, mezclada y cortada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo en la Región y provincias limítrofes.
En la operación 'Marcelino', desarrollada en abril, se procedió a la detención de cuatro personas, identificadas como I.L.R.P., M.E.T.G. y J.A.R.T., de nacionalidad colombiana; y V.C.C.F, de nacionalidad ecuatoriana, residentes en Murcia. Asimismo, se aprehendieron 2.000 gramos de cocaína procedente de Costa Rica que iba oculta en el interior de botes de conserva.
En ese mismo mes también se desarrolló la operación 'Macaria', cuyo balance arrojó la detención de una persona, de nacionalidad boliviana-M.R.T.M.- como presunta autora de un delito contra la salud pública; y la aprehensión de 2.440 gramos de cocaína procedente de Bolivia oculta en el interior de las suelas de zapatos de caballero.
'Crescencio' se saldó con tres bolivianos -M.V.G., J.P.P., y L.A.M.T.- arrestados y 200 gramos de cocaína aprehendida oculta en el interior de platos de cartón con anagramas infantiles junto con globos, caramelos y juguetes infantiles. Finalmente, en mayo y en la operación 'Hilario', se detuvo a cuatro bolivianos -J.L.P.Z., S.L.A., A.C.R.P., y F.B.C.- y se aprehendieron 660 gramos de cocaína procedente de Argentina oculta en el interior de figuras infantiles.
http://www.laverdad.es/murcia/v/2010060 ... 00601.html
Crimen organizado genera 85.000 millones de euros al año
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article19430La actividad criminal creció hasta tener proporciones mundiales, declaró el director de la agencia, Yuri Fedotov, en un comunicado difundido con motivo de la apertura de una reunión de balance sobre la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado.
Se indica que la cocaína y la heroína recaudan unos 105 mil millones de dólares por año, es decir, más de 75 mil millones de euros, según el informe anual de la ONUDD, con sede en Viena.
Asimismo, se dice que el tráfico de seres humanos -sean migrantes o trabajadores del sexo- representa para las organizaciones criminales más de 10 mil millones de dólares (7 mil millones de euros.).
El informe anual señala que se desarrollan nuevos ilícitos, como el comercio ilegal de recursos naturales (3 mil 500 millones de dólares, esto es, 2 mil 300 millones de euros), la falsificación de medicamentos (mil 600 millones de dólares, mil 150 millones de euros) o la cibercriminalidad (mil millones de dólares o 700 millones de euros).
Según Fedotov, la Convención de Palermo, cuyo objetivo es facilitar la cooperación entre estados a nivel policial y judicial para luchar contra el crimen, es un instrumento poderoso pero escasamente utilizado. Los 157 estados que ratificaron la convención, adoptada en 2000, se reúnen hasta el próximo viernes en Viena para hacer un balance de la aplicación de esta convención.
El director de la ONUDD, Fedotov, llamó a un mejor uso de la Convención Trasnacional contra el Crimen Organizado, pacto adoptado en Palermo hace 10 años y visto como un gran hito en el derecho internacional, el cual provee una base para extradiciones, inteligencia compartida e investigaciones conjuntas.
El contrabando de drogas sigue siendo la línea de negocios más lucrativa para los criminales, afirmó Fedotov, diplomático ruso que este año asumió como director ejecutivo de la ONUDD.
Los traficantes de cocaína y heroína ganan casi 280 millones de dólares cada día, agregó, al iniciarse una semana de reuniones en Viena para revisar el progreso global en el asunto.
Agregó que, según datos de su oficina, sólo 19 de los 157 estados que ratificaron la convención la han utilizado para facilitar la cooperación internacional -incluyendo extradiciones- y combatir a bandas criminales.
Cuando nos unamos creo que tendremos mejores oportunidades de ganar esta guerra. La convención es una herramienta poderosa, pero sigue subutilizada, agregó.
Finalmente, el funcionario estimó que el tráfico de personas -en su mayoría mujeres y niños- a Europa con fines de explotación sexual produce 3 mil millones de dólares anuales, mientras que el contrabando de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos recolectaba 6 mil 600 millones.
Re: Crimen organizado
Detenidas 17 personas por hacer compras con tarjetas clonadas
El líder del grupo dictaba órdenes desde Barcelona
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10/11/2010 | Actualizada a las 16:09h | Sucesos
BARCELONA/MADRID. (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado especializado en estafas y falsificación de tarjetas bancarias para utilizarlas en empresas distribuidas por toda España que habría estafado cerca de dos millones de euros.
Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, los miembros de este grupo estaban perfectamente jerarquizados, contando con una cabeza visible, un ciudadano italiano que desde Barcelona dictaba las órdenes a sus subordinados, distribuidos por toda la geografía española, pero afincados principalmente en Madrid.
En julio, una entidad bancaria detectó un posible uso fraudulento de tarjetas de crédito en la localidad de San Martín de la Vega, localizando dos nexos comunes: las transacciones eran por cantidades muy elevadas y las tarjetas habían sido emitidas en Estados Unidos y Canadá, poniendo estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Gracias a la colaboración de las entidades financieras afectadas, los agentes descubrieron una serie de operaciones bancarias, todas ellas por importantes sumas de dinero, con tarjetas procedentes, principalmente, de Estados Unidos, utilizadas en TPV de empresas, la mayoría creadas por ellos mismos, que habían tenido una actividad comercial nula o prácticamente inexistente.
Se pudo descubrir que contaban con la colaboración de dos ciudadanos nigerianos, que eran los encargados de la clonación de las tarjetas bancarias, contando con un pequeño laboratorio en Torrejón de Ardoz, donde recibían los datos de las tarjetas a través de Internet, desde cuentas de correo electrónico ubicadas en el Reino Unido.
Entre el grupo que se encargaba de poner en uso estas tarjetas había dos españoles que urdieron un complicado sistema de colaboradores, todos en empresas con una actividad prácticamente nula, que prestaban su TPV para la materialización de la estafa a cambio de un porcentaje.
Especialistas en falsificación mercantil
Estas primeras investigaciones permitieron descubrir otro complicado entramado, donde se ha puesto al descubierto una segunda forma de operar del grupo ahora desarticulado.
Utilizaban sociedades limitadas con escasos movimientos empresariales, a las que daban apariencia de viabilidad y solvencia gracias a un asesor fiscal que se encargaba de manipular toda la documentación contable y fiscal para pedir a empresas aseguradas la compra de la mercancía.
Estas últimas empresas comprobaban la situación financiera para asegurar el riesgo de la operación en caso de impago y decidían comprar la mercancía (generalmente alimentos), realizando el tributo con pagarés bancarios con distinto plazo de vencimiento, por valores que podían oscilar entre los 100.000 y los 300.000 euros.
Todos ellos dependían de un ciudadano italiano afincando en Barcelona, que movía los hilos del entramado, siendo el gestor de todas las sociedades y el encargado de distribuir las ganancias. La Guardia Civil ha identificado finalmente a los 17 integrantes del grupo, detenidos a lo largo de la pasada semana, practicándose detenciones y registros en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Martín de la Vega, Madrid, Barcelona, León e Irún, donde se ha detenido al último de los integrantes de esta trama, este martes, cuando trataba de abandonar España con documentación falsa.
En los registros se ha intervenido gran cantidad de efectos utilizados para la comisión de las estafas y una considerable cantidad de documentación, que está siendo estudiada. Asimismo, han sido imputadas otras cuatro personas más al ser considerados colaboradores necesarios en los delitos de estafa. Los detenidos son quince hombres y dos mujeres, de diversas nacionalidades y de entre los 25 y los 64 años. El líder de la trama cuenta con numerosos antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, varios de ellos por hechos similares a esta última detención. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial.
Operativo llevado por la UOPJ de Madrid con apoyo de unidades territoriales, Usecic y Grs.
El líder del grupo dictaba órdenes desde Barcelona
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10/11/2010 | Actualizada a las 16:09h | Sucesos
BARCELONA/MADRID. (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado especializado en estafas y falsificación de tarjetas bancarias para utilizarlas en empresas distribuidas por toda España que habría estafado cerca de dos millones de euros.
Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, los miembros de este grupo estaban perfectamente jerarquizados, contando con una cabeza visible, un ciudadano italiano que desde Barcelona dictaba las órdenes a sus subordinados, distribuidos por toda la geografía española, pero afincados principalmente en Madrid.
En julio, una entidad bancaria detectó un posible uso fraudulento de tarjetas de crédito en la localidad de San Martín de la Vega, localizando dos nexos comunes: las transacciones eran por cantidades muy elevadas y las tarjetas habían sido emitidas en Estados Unidos y Canadá, poniendo estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Gracias a la colaboración de las entidades financieras afectadas, los agentes descubrieron una serie de operaciones bancarias, todas ellas por importantes sumas de dinero, con tarjetas procedentes, principalmente, de Estados Unidos, utilizadas en TPV de empresas, la mayoría creadas por ellos mismos, que habían tenido una actividad comercial nula o prácticamente inexistente.
Se pudo descubrir que contaban con la colaboración de dos ciudadanos nigerianos, que eran los encargados de la clonación de las tarjetas bancarias, contando con un pequeño laboratorio en Torrejón de Ardoz, donde recibían los datos de las tarjetas a través de Internet, desde cuentas de correo electrónico ubicadas en el Reino Unido.
Entre el grupo que se encargaba de poner en uso estas tarjetas había dos españoles que urdieron un complicado sistema de colaboradores, todos en empresas con una actividad prácticamente nula, que prestaban su TPV para la materialización de la estafa a cambio de un porcentaje.
Especialistas en falsificación mercantil
Estas primeras investigaciones permitieron descubrir otro complicado entramado, donde se ha puesto al descubierto una segunda forma de operar del grupo ahora desarticulado.
Utilizaban sociedades limitadas con escasos movimientos empresariales, a las que daban apariencia de viabilidad y solvencia gracias a un asesor fiscal que se encargaba de manipular toda la documentación contable y fiscal para pedir a empresas aseguradas la compra de la mercancía.
Estas últimas empresas comprobaban la situación financiera para asegurar el riesgo de la operación en caso de impago y decidían comprar la mercancía (generalmente alimentos), realizando el tributo con pagarés bancarios con distinto plazo de vencimiento, por valores que podían oscilar entre los 100.000 y los 300.000 euros.
Todos ellos dependían de un ciudadano italiano afincando en Barcelona, que movía los hilos del entramado, siendo el gestor de todas las sociedades y el encargado de distribuir las ganancias. La Guardia Civil ha identificado finalmente a los 17 integrantes del grupo, detenidos a lo largo de la pasada semana, practicándose detenciones y registros en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Martín de la Vega, Madrid, Barcelona, León e Irún, donde se ha detenido al último de los integrantes de esta trama, este martes, cuando trataba de abandonar España con documentación falsa.
En los registros se ha intervenido gran cantidad de efectos utilizados para la comisión de las estafas y una considerable cantidad de documentación, que está siendo estudiada. Asimismo, han sido imputadas otras cuatro personas más al ser considerados colaboradores necesarios en los delitos de estafa. Los detenidos son quince hombres y dos mujeres, de diversas nacionalidades y de entre los 25 y los 64 años. El líder de la trama cuenta con numerosos antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, varios de ellos por hechos similares a esta última detención. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial.
Operativo llevado por la UOPJ de Madrid con apoyo de unidades territoriales, Usecic y Grs.
Re: Crimen organizado
Esta es la famosa bitácora anónima que trae de cabeza a los servicios militares y policiales de inteligencia e información de México y EE.UU.
Impresionantes todas las secciones.
http://www.blogdelnarco.com/p/acerca-de.html
Impresionantes todas las secciones.
http://www.blogdelnarco.com/p/acerca-de.html
EX NOTITIA VICTORIA
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM
COMO EL NARCOTRAFICO SE INFILTRA EN LA ECONOMIA GLOBAL
http://noticiassva.blogspot.com/El historiador y sociólogo italiano Francesco Forgione, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de su país, relata en un libro de reciente aparición los movimientos de las principales organizaciones delictivas peninsulares respecto al tráfico de drogas y el lavado de dinero.
El autor de "Mafia export" (Anagrama) nació en Catanzaro el 15 de agosto de 1960, y vive con custodia policial -a causa de sus investigaciones y denuncias- desde 1995. El volumen se compone del texto y de un atlas de las diversas rutas de la industria de las drogas a nivel mundial.
Forgione trabaja en la misma línea que la economista, también italiana, Loretta Napoleoni, quien en su "Economía canalla" trató la misma cuestión, orientada más hacia las redes de lavado de dinero, la complicidad de los grandes bancos y la financiación del terrorismo.
Pero es la primera vez que se publican mapas y rutas de salida y entrada de drogas, sumadas al detalle de los "paraísos fiscales" donde ese dinero negro se "blanquea" mediante operaciones que han dejado a Al Capone o a las personajes de ciertas películas de Martin Scorsese como "dealers", representantes menores de un negocio fabuloso, bien diversificado.
"Podría existir una política sin mafia, pero no una mafia sin política. Los grupos criminales organizados funcionan a través de un sistema de relaciones sociales, políticas y económicas", dijo hace unos días Forgione a un medio mexicano.
Y agregó que "en Italia vivimos con esta lacra hace un siglo y medio. Controlan la Iglesia, los sectores culturales... Se trata de control. Si la mafia controla el territorio, controla el consenso".
El autor de "Mafia export" concentró su crónica sobre los tres grupos más poderosos de la península: la `Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana, recordada por aquel texto que lanzó al mercado -y a huir de esa ciudad, bautizada "Gomorra"- al escritor y periodista Roberto Saviano.
El rigor de la investigación de Forgione es producto también de su trabajo en la Comisión Parlamentaria a la que renunció: según sus cálculos (y las pruebas que este libro hace públicas), entre esas tres empresas criminales, sólo por el manejo de la droga, en particular la cocaína, el dinero que circula por las redes oscila entre los 120 y los 180 mil millones de euros anuales.
"Está claro que la droga es un negocio que no pueden dejar escapar. Un kilo de coca le cuesta al productor mil euros. Al narco, entre quince y veinte mil", enumera el especialista.
"A la mafia calabresa, unos cuarenta mil euros. Cuando la droga llega a Madrid, a París, a Milán, a Berlín, cada kilo se ha convertido en cuatro. Y cada uno cuesta 50 mil euros... ¡No hay producto en el mundo que genere semejante plusvalía!", describe En su libro, Forgione cuenta cómo las organizaciones italianas, apoyadas por las sociedades establecidas con sus colegas ucranianas, rumanas, rusas, serbias, etcétera, gestionan otras vertientes del negocio (la trata de personas es uno de los ejemplos).
Y cómo, empresarios consumados, ganan licitaciones públicas (restoranes, hoteles, resorts, clubs exclusivos) al punto tal que la frontera entre la legalidad o ilegalidad de determinadas transacciones empieza a borrarse.
"Mafia export" es un cruce entre crónica y economía política de tercer milenio, presentando una división del trabajo global no sólo ilustrada por los mapas sino por los testimonios: el producto, según escucha y reproduce el autor, generalmente es de origen mexicano y colombiano; la puerta de entrada a Europa suele ser España; y el consumo es masivo.
Los Estados Unidos también aparecen, en menor medida, porque las drogas que se prefieren en ese país son sintéticas o bien es la heroína, controlada por la mafia japonesa y china, que también se ocupan de la industria del porno y del secuestro y venta de mano de obra esclava (mexicana, por lo general) con destino al sudeste asiático.
"Es evidente la relación de la Iglesia con las tres mafias (italianas). Existe un ritual construido sobre valores religiosos.El pacto de sangre, la imagen sacralizada, el fuego", anota Forgione en uno de los capítulos.
"Pensemos que en todo el sur de Italia la religión es lo que permite el consenso social. La `Ndrangheta es devota de San Miguel Arcángel que además, es el patrono de la policía. Toda esta vinculación religiosa está hecha para tener una identidad propia, para construir su omertá (ley de silencio), tanto interior como exterior. Es una estructura protegida en la sociedad",concluye Forgione,sin alimentar otro optimismo que no sea el de la voluntad.