Se encontraron 267 coincidencias

por armadillo
05 Mar 2012 12:42
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
Respuestas: 66
Vistas: 30238

Re: Blanqueo de capitales.

SVA-CNP Desarticulan la trama que blanqueó unos 60 millones de euros de empresarios asiáticos Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha puesto al descubierto un entramado societario que blanqueó cerca de 60.000.000 de euros a empresarios asiáticos. A través de dife...
por armadillo
24 Feb 2012 08:15
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Redes de tráfico de droga: derivados cocaínicos
Respuestas: 119
Vistas: 44517

Re: Redes de tráfico de droga: derivados cocaínicos

EL BUQUE DE OPERACIONES ESPECIALES "PETREL" DEL SVA INTERCEPTA PESQUERO CON 3.600 KILOS DE COCAINA. Narcos gallegos han recuperado la ruta del Atlántico para grandes alijos de cocaína procedente de Sudamérica tras un parón de más de tres años. Así lo demuestra la interceptación de un pequ...
por armadillo
22 Feb 2012 08:43
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: SICARIOS
Respuestas: 7
Vistas: 13259

Re: SICARIOS

EL DESEMBARCO DE LOS "METRALLAS" Los servicios de lucha contra el narcotráfico de la Policía Nacional han detectado la presencia en nuestro país, desde hace unos meses, de peligrosos criminales dominicanos, sicarios y matones a sueldo, llegados desde la isla caribeña. Muchos habían sido ex...
por armadillo
16 Feb 2012 07:51
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
Respuestas: 66
Vistas: 30238

Re: Blanqueo de capitales.

REDADA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera realizaron ayer una amplia operación contra el blanqueo de dinero de empresarios chinos instalados en la provincia que utilizaban a un conjunto de colaboradores alicantinos en el desvío de cap...
por armadillo
01 Feb 2012 20:55
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos
Respuestas: 88
Vistas: 32117

Re: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 10 TONELADAS DE HACHIS. Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido la incautación en Almería de unas diez toneladas de hachís que se encontraban en el interior de un barco procedente de Valencia, así como la detenció...
por armadillo
01 Feb 2012 20:53
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: CONTRABANDO TABACO
Respuestas: 6
Vistas: 5947

Re: CONTRABANDO TABACO

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 362.800 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO CON UN VALOR DE 1,5 MILLONES DE EUROS Cajetillas De Tabaco De Contrabando Intervenidas Por La AEAT Y La Guardia Civil La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en una operación conjunta con la Gu...
por armadillo
25 Ene 2012 13:21
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: CONTRABANDO TABACO
Respuestas: 6
Vistas: 5947

Re: CONTRABANDO TABACO

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN MEDIO MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO EN BARCELONA La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido en el Puerto de Barcelona un contenedor con tabaco de contrabando valorado en más de 1,5 millones de euros, según han informado a...
por armadillo
23 Ene 2012 09:36
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: CONTRABANDO TABACO
Respuestas: 6
Vistas: 5947

Re: CONTRABANDO TABACO

LA UE PRESIONO PARA DESARTICULAR LA RED DE CONTRABANDISTAS GALLEGOS A medida que avanza la investigación, se desentrañan ramificaciones internacionales de la red de comercio ilegal de tabaco que lideraba el histórico contrabandista gallego Manuel Gulías, detenido el pasado lunes en Madrid. Desde los...
por armadillo
21 Ene 2012 10:19
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos
Respuestas: 88
Vistas: 32117

Re: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos

SVA Y CNP detienen a 4 individuos e incautan 1.300 kilos de hachis. Un día después de que la Guardia Civil detuviese en el muelle de Barbate (Cádiz) a nueve personas e interviniese 1.800 kilos de hachís, otros cuatro narcotraficantes han sido detenidos con otro cargamento de droga en la costa barbat...

Ir a búsqueda avanzada