Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
Una UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es una agencia central, nacional, encargada de recibir, analizar y presentar a las autoridades ...
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Día: 10 de junio de 2009
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, asume las competencias en materia de inteligencia financiera y prevención del blanqueo ...
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